Pháp luật hôm nay

Triệt phá ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng đã lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo trên mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của nhiều người trên cả nước.
Mục lục

Ngày 25/11, công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa phá thành công chuyên án 920t, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: vũ đức đạt (sn 1985, ở phường láng hạ, quận đồng đa, hà nội), trần văn thành (sn 1989 ở phường cổ nhuế, quận bắc từ liêm, hà nội) và nguyễn vĩnh khiêm (sn 1985, ở xã bảo bình, huyện cẩm mỹ, tỉnh đồng nai) về tội 'sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2019, trần văn thành thuê nguyễn vĩnh khiêm lập trình website tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, thành đặt khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp và kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý (admin).

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever) cho trang website tradenew.io tại mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành xong website Tradenew.io, Khiêm bàn giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1/2020 và đến tháng 4/2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io. Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là Leader cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % hoa hồng chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4...

Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.

Với thủ đoạn này, đạt và các đối tượng trong đường dây này đã quy ước sử dụng tiền ảo usdt ($) để giao dịch trên sàn tradenew.io. số usdt cụ thể được khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của thành và đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500đ/1$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500đ/1$.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại (hứa hoàn lại 90% vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Theo số liệu thống kê, đến khi bị bắt giữ, đã có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo usdt tương đương 1.089 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bảo Đăng (T/h)

Nguồn: Phụ nữ news (http://phununews.nguoiduatin.vn/triet-pha-o-nhom-tai-chinh-da-cap-va-tien-ao-lua-dao-chiem-doat-hon-5-ti-dong-547739.htm)
1  ... Tiếp » 

Châu Âu huyền bí lọt top 1 sách du ký bán chạy

Châu Âu huyền bí lọt top 1 sách du ký bán chạy
(Tổ Quốc) - Châu Âu Huyền Bí, cuốn sách du ký được chắp bút bởi tác giả Philippe Ngo cùng nhóm cộng sự, nổi bật với lối viết trải nghiệm thực tế, khai thác chủ đề ngách- du lịch đen (dark tour), đang trở thành xu hướng mới trong giới thích xê dịch.

Lễ hội đền – chùa Linh Quang đón bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền – chùa Linh Quang đón bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
(Tổ Quốc) - Lễ hội truyền thống 2021 và Lễ đón bằng Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đền - chùa Linh Quang sẽ được tổ chức vào ngày 20/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Khi các chú khuyển hào hứng phát hiện người mắc COVID-19

Bắc Ninh: Xót xa phát hiện thi thể thai nhi trong bãi rác gần khu công nghiệp Yên Phong

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Hải Phòng: Chủ hụi bỗng dưng biến mất, hàng chục hộ dân lo mất Tết

Dừng nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân mã vạch và CMND 9 số

Tử vi hàng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 26.1.2021

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu chính thức của học sinh Hà Tĩnh

Xe máy va chạm kinh hoàng với ô tô bán tải, 2 người tử vong

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ, một bé gái bỏng nặng

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trong ngày đầu làm việc của Đại hội Đảng XIII

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY